ISSN 2790 - 1467

Vol. 5 Num. 9 (2025)

TITULO

ROL DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI) EN LA POLÍTICA PÚBLICA BOLIVIANA: EVALUACIONES MUTUAS Y CUMPLIMIENTO DE LAS 40 RECOMENDACIONES

Larry O. Fernández Palma

RESUMEN

Este artículo analiza el rol del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la configuración de las políticas públicas en Bolivia, centrándose en las evaluaciones mutuas y el cumplimiento de sus 40 recomendaciones. Se evalúan los avances, limitaciones y desafíos del país en la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas (LGI), el financiamiento del terrorismo (FT) y la financiación de armas de destrucción masiva (FADM). El estudio destaca el impacto de los estándares del GAFI en la regulación nacional, identificando áreas de mejora y la necesidad de fortalecimiento institucional para mejorar el cumplimiento y la efectividad.

PALABRAS CLAVE: GAFI – Bolivia - Evaluaciones Mutuas - Política Pública - Cumplimiento Normativo.

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